美国银行业寻求政府帮助追踪洗钱行为 - 盛

片面修正美国反洗钱法的举动开端升温,大型银行、反腐组织和执法部门思考建设一个公司及其实在一切者的全国性数据库。

由大型美国银行组成的行业组织清理所协会(Clearing House)的主席Greg Baer称,银行以为这样做是正确的,对银行是一件坏事。

金融行业对该方案的支持可能至关重要。该方案将要求新建或现有公司在财政部的金融立功执法网络(Financial Crimes Enforcement Network,简称FinCEN)注销。

建设数据库的措施是新墨西哥州共和党众议员Steve Pearce和密苏里州共和党众议员Blaine Luetkemeyer支持的一项草案的一局部。参议院银行委员会(Senate Banking Committee)在周二举办的2018年初次听证会上也探讨了修正美国反洗钱法的事宜。

2016年,财政部颁布了一项外界等待已久的规则,要求银行确定企业客户的实在一切者的身份。财政部还催促国会建设一个企业实在一切者的全国性数据库。支持者称,此举将遏制不良分子成立空壳公司。

该规则将于5月份失效,给予银行新的能源支持建设企业实在一切者数据库。

Baer称,目前,银行必需确定公司的实在一切者,必需本人实现这项工作;假如银行可以经过一个正式信息起源核对信息,将协助银行更高效地展开尽职考察。

上市公司必需阐明实在一切者。该法意在将较小公司注销在册,以确保监管部门不会漏掉一些可能被用来洗钱的公司。该法将实用于在美国注册成立、员工人数不超越20人、年支出不超越500万美元的公司。这类公司必需在提交给FinCEN的年度备案文件中列出实在一切者。

该法规则用于这项方案的资金最多为4,000万美元。

相关推荐
新闻聚焦
猜你喜欢
热门推荐
返回列表
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。